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三大交易所的刷量王者是……

2019-6-12 10:33

來源: o-daily



TOP 40 交易所的 567 個代幣中有 150 個每天虛假交易超過 50%;在市值排名前 25 的代幣中,以太經典(ETC)和波場(Tron)刷量最多。



文 | 秦曉峰  運營 | 蓋遙  編輯 | 盧曉明

出品 | Odaily星球日報


不知何時開始,交易所和項目刷量成為幣圈的日常。


這個在傳統市場被視作欺詐的行為,在國內幣圈變得熟視無睹,相互掩耳盜鈴。然而,還是存在一些固執、正直得可愛的項目或機構,持續拒絕這種行為,甚至因此被投資人吐槽、指責而不改。


具體的項目不好指出,不過其中最為大張旗鼓地鼓吹交易所真實性和透明度的一個機構,就是區塊鏈透明度研究所(Blockchain Transparency Institute,簡稱 BTI),其此前曾發布了一份市場監測報告。


報告顯示,經過幾個月的研究,BTI發現幣安上超過10%的交易是清洗交易(wash trading,即“刷量”),火幣超過 50%,OKEx 高達 90%;另外,在實際交易量最大的 40 家交易所中,比特幣交易量約有 65% 是偽造的,幾乎所有偽造數據都來自 OKEx、Bibox、HitBTC 和火幣。


BTI 在報告中說道:“(項目們)給這些刷量交易所的上幣費就超過 150 個 BTC。我們很高興報告能幫一些項目省點錢,用來做開發。”


只是,在一個刷量變成行業潛規則而非禁忌的時代,有時候不是項目被交易所騙,而是項目自己刷量充數、雙方共同粉飾太平。

虛假交易成“潛規則”


BTI 發現,在 CoinMarketCap(簡稱“CMC”)排名前 25 位的交易所中,有 17 家交易的虛假交易量(fake volumes)比例超過 99%,包括 TOP50 中的 35 家交易所。在數據網站上排名的所有交易所中,超過 60% 的交易所幾乎沒有交易量。

以下為 BTI 截取 CMC 某日排名前 15 的交易所:

通過上圖可以發現,交易所幣安的真實交易量最高,達到 87%,這也意味著其虛假交易量為 13%;火幣真實交易量為 47%,虛假交易量高達 53%;OKEx 只有 9% 的交易是真實的,虛假交易量超過 90%。其他交易所不一而足。

BTI 也列出了真實交易量排名靠前的交易所,如下所示:

在報告所調查的 30 天里,清洗交易比例低于 10% 的交易所被標記為“BTI Verified”。最初的“BTI Verified”交易所有 9 家,分別是:Coinbase、Upbit、Bittrex、Poloniex、Liquid、Kraken、Gate、Bitso 和 Lykke。

美國、韓國、日本和墨西哥最大的交易所都在 BTI 首次報告中被提及。BTI 指出,這些交易所的“清潔度”都在 90% 以上,包括 Coinbase 和 Upbit 在內的一些交易所“清潔度”在 97% -99% 之間。

“Kraken 是我們發現的最干凈的交易所,其‘清潔度’高達 99%。”BTI 報告說。

BTI 同時指出,盡管他們發現 Binance、Bitfinex 兩家清洗交易比例超過 10%,并將這些數據發送給官方。

Bitfinex 回應稱,他們的 Irisium 清洗交易軟件主要針對的是最大的交易對,并不針對中、低交易對。“Bitfinex 的整體清潔度一直在 88-90% 左右徘徊,頭部交易對的清潔度超過 97%。”BTI 解釋說。

對于幣安的清洗交易,BTI 表示,幣安基本上是干凈的,但該交易所中仍然有 30 個交易對涉及清洗交易,這 30 個交易對的交易量占到其總交易量的 25% 到 75%;幣安的清潔度在 85-90% 之間。

不過,BTI 也指出,一些清洗交易可能并不是交易所自己有意為之,而是項目方進行刷量的。


波場與 ETC 成為刷量“常客”


目前,一些交易所已經使用BTI的數據進行審查、關閉被發現存在虛假交易的賬戶。相關數據如下:


在研究存在刷量的交易所后,BTI 發現許多交易所擁有相同的交易引擎和設計。這些技術支持來自第三方網站 Fiverr,僅需 850 美元即可創建加密貨幣交易所;只需 100 美元就可以通過交易機器人將數據刷到 CMC 排名前十。

目前,CMC 上所有交易所日交易量總計約為 500 億美元。但通過算法對虛假交易量進行剔除,BFI 發現準確的數字約為 40 - 50 億美元。大約 88-92% 的日交易量是根據當日交易情況“定制”的。

此外,比特幣的日交易量約有 92% 是偽造的。在實際交易量最大的 40 家交易所中,比特幣的日交易量約有 65% 是偽造的,幾乎所有偽造數據都來自  OKEx、Bibox、HitBTC 和 火幣。

哪些代幣是刷量最多的呢?TOP 40 交易所中列出的 567 個代幣中有 150 個代幣,其虛假交易每天超過 50%;在市值排名前 25 的代幣中,以太經典(ETC)和波場(Tron)刷量最多,虛假交易比例高達 85%,并在整個代幣刷量榜單中排名第 24 名和第 25 名。


穩定幣

大多數新的穩定幣也是虛假交易的“常客”,包括 GUSD、DAI、TUSD 和 PAX。其中,GUSD 的真實交易量最低,僅為 3%。

如上圖所示,除去所有的清洗交易,USDC 的真實交易量最高,達到 43%;盡管 USDT 只有 8%,但由于基數較大,所以在占到整個穩定幣真實交易總量中占比達到 96%,霸主地位可見一斑。

穩定幣 PAX 上線了 32 家交易所,但其中 25 家交易所的 PAX 清洗交易比例超過了 90%,有 6 家交易所比例介于 15% 至 75% 之間;比例最低(低于 15%)的一家是 Upbit,它似乎是唯一一家阻止 PAX 洗盤交易的交易所,因此也是 PAX 交易量最低的交易所之一。在 BTI 看來,即使是最干凈的交易所,也存在 PAX 清洗交易。

關于虛假交易,Huobi Global 首席執行官翁曉奇曾評論說:“虛假交易量這個問題,在業內是真實存在的。在這個行業,虛假交易量是一個真實存在的問題,人們有權知道交易所提供的數字是真實的。我們認為不應該有任何例外,隨著我們的行業的成熟和主流接受度的增長,像數據這些是下一步很自然應該考慮的事。”

加密貨幣市場猶如一塊荒原,目前規則尚未完全建立,亦缺乏監管,導致清洗交易這些欺騙性做法泛濫。盡管一些公司可能會從中獲利,但對行業來說,卻是飲鴆止渴。

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    2019-6-13 16:26

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    2019-6-12 11:09

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